【CPP114】訊：本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次股東大會(huì)無否決提案的情況。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　東港安全印刷股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2010年8月27日14:00，在濟(jì)南市山大北路23號(hào)公司五樓會(huì)議室召開，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決的方式進(jìn)行。

  　 參加本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)5名，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)80,669,400股，占公司股份總數(shù)的73.34% 。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，副董事長(zhǎng)王愛先先生受谷望江董事長(zhǎng)委托主持此次會(huì)議，公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，江蘇泰和律師事務(wù)所委派律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。

　　二、提案審議情況

　　大會(huì)以記名投票表決方式逐項(xiàng)審議以下議案,審議表決結(jié)果如下：

　　1、以80,669,400股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%) 贊成、0股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%)反對(duì)、0股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0 %)棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于對(duì)上海東港數(shù)據(jù)處理有限公司增資的議案》。

　　2、以80,669,400萬股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%)贊成、0股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%)反對(duì)、0股(占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%)棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于上海東港數(shù)據(jù)處理有限公司在上海莘莊工業(yè)園購(gòu)置土地的議案》。

　　議案詳情見2010年8月10日在證券時(shí)報(bào)和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《重大投資公告》和《第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議公告》。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)由江蘇泰和律師事務(wù)所劉竹律師見證，并出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議人員資格、召集人資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件目錄

　　1、東港安全印刷股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、江蘇泰和律師事務(wù)所關(guān)于東港安全印刷股份有限公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　特此公告。

　　東港安全印刷股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2010年8月27日

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