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汕頭東風(fēng)印刷第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議

2012-10-30 10:22 來(lái)源：證券日?qǐng)?bào) 責(zé)編：王岑

摘要：: 汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2012年10月29日上午10:00在公司會(huì)議室召開(kāi)。

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　　【CPP114】訊：證券代碼：601515證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東風(fēng)股份公告編號(hào)：臨2012-026
　　
　　汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
　　
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　
　　汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2012年10月29日上午10:00在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，親自出席董事9名。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)代表列席本次會(huì)議。
　　
　　會(huì)議由董事長(zhǎng)黃佳兒主持，審議并通過(guò)了以下議案：
　　
　　一、審議通過(guò)《公司2012年第三季度報(bào)告》；
　　
　　議案表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　
　　《公司2012年第三季度報(bào)告》的內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。
　　
　　二、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司香港福瑞投資有限公司向參股公司廣西真龍彩印包裝有限公司增資的議案》；
　　
　　議案表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　
　　同意子公司香港福瑞投資有限公司向參股公司廣西真龍彩印包裝有限公司同比例增資人民幣470.40萬(wàn)元,增資后股權(quán)比例不變,仍為49%；增資后廣西真龍彩印包裝有限公司的注冊(cè)資本變更為人民幣10,960萬(wàn)元。
　　
　　三、審議通過(guò)《關(guān)于公司向全資子公司佳鵬霽宇設(shè)計(jì)（深圳）有限公司增資的議案》；
　　
　　議案表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　
　　同意公司向全資子公司佳鵬霽宇設(shè)計(jì)（深圳）有限公司增資人民幣1,000萬(wàn)元，增資后佳鵬霽宇設(shè)計(jì)（深圳）有限公司的注冊(cè)資本變更為人民幣7,200萬(wàn)元。
　　
　　四、審議通過(guò)《關(guān)于公司向全資子公司深圳市凱文印刷有限公司增資的議案》；
　　
　　議案表決情況：本議案有效表決票9票，同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　
　　同意公司向全資子公司深圳市凱文印刷有限公司增資人民幣350萬(wàn)元，增資后深圳市凱文印刷有限公司的注冊(cè)資本變更為人民幣500萬(wàn)元。
　　
　　特此公告。
　　
　　汕頭東風(fēng)印刷股份有限公司董事會(huì)
　　
　　二一二年十月二十九日

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