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鴻興印刷集團董事及委員會成員變更

2013-03-23 10:35 來源：財華社責編：江佳

摘要：: 鴻興印刷集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布Hiroyuki Kimura先生(「Kimura先生」)因從聯(lián)合株式會社退休，由二零一三年四月一日起辭任本公司非執(zhí)行董事、董事會之薪酬委員會及提名委員會成員。

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　　【CPP114】訊：非執(zhí)行董事及委員會成員之辭任
　　
　　鴻興印刷集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣布Hiroyuki Kimura先生(「Kimura先生」)因從聯(lián)合株式會社(「聯(lián)合」)(東京證券交易所股份代號：3941，聯(lián)合為本公司之主要股東，其持有本公司已發(fā)行股本29.9%)退休，由二零一三年四月一日起辭任本公司非執(zhí)行董事、董事會之薪酬委員會及提名委員會成員。
　　
　　Kimura先生向本公司確認與董事會并無任何意見分歧。除上文所述外，董事會確認并無任何與Kimura先生有關(guān)辭任需提醒本公司股東或香港聯(lián)合交易所有限公司(「聯(lián)交所」)注意。董事會謹此機會對Kimura先生於在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。
　　
　　委任非執(zhí)行董事
　　
　　董事會宣布由二零一三年四月一日起，Shigechika Ishida先生(「Ishida先生」)獲委任為本公司之非執(zhí)行董事。
　　
　　Ishida先生，60歲，為聯(lián)合之董事會成員及行政人員，負責管理聯(lián)合之折疊紙盒及多樣包裝銷售業(yè)務部門。彼持有日本長崎大學經(jīng)濟系學士學位。Ishida先生自一九七五年起任職於聯(lián)合及於不同職位工作，彼自二零一一年六月起為聯(lián)合之董事會成員。
　　
　　除上文所披露者外，Ishida先生於本公布日期前三年內(nèi)并無擔任任何其他公眾上市公司之任何董事職務，且於本公布日期與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關(guān)系。
　　
　　於本公布日期，按證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部之定義，Ishida先生并無擁有本公司股份或相關(guān)股份之任何權(quán)益。
　　
　　Ishida先生與本公司已簽署服務合約。根據(jù)該合約彼收取非執(zhí)行董事袍金為每年港幣五萬元，董事會是按其經(jīng)驗、現(xiàn)行市場水平及本公司付予非執(zhí)行董事及獨立非執(zhí)行董事之董事袍金而厘定。Ishida先生之服務合約沒有特定期限，惟彼或本公司之任何一方，可以說明因由或以不少於一個月之書面形式通知對方終止合約。Ishida先生亦須按本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。
　　
　　就董事經(jīng)作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，除上文披露者外，并無任何有關(guān)Ishida先生之其他事宜需提醒股東注意，亦無任何資料須根據(jù)聯(lián)交所上市規(guī)則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。
　　
　　董事會謹藉此機會歡迎Ishida先生加入董事會。
　　
　　委任委員會成員
　　
　　董事會進一步宣布本公司非執(zhí)行董事Katsuaki Tanaka先生由二零一三年四月一日起獲委任為董事會之薪酬委員會及提名委員會成員。
　　
　　

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