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廈門合興包裝印刷股份有限公司2011年年度股東大會會議決議公告

2012-04-13 09:02 來源:中國證券報 責(zé)編:陳培

摘要:
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
 
  五、會議表決情況
  
  與會股東及股東授權(quán)委托代表經(jīng)過認真審議,以記名投票的方式對提交本次會議審議的議案進行了表決,并通過決議如下:
  
  1、審議通過了《關(guān)于公司2011年度董事會工作報告的議案》;
  
  該議案表決結(jié)果為:同意221,636,254股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)99.9827%;反對19,701股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.0089%;棄權(quán)18,600股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)0.0084%;表決結(jié)果為通過。
  
  2、審議通過了《關(guān)于公司2011年度監(jiān)事會工作報告的議案》;
  
  該議案表決結(jié)果為:同意221,636,254股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)99.9827%;反對19,701股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.0089%;棄權(quán)18,600股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)0.0084%;表決結(jié)果為通過。
  
  3、審議通過了《關(guān)于公司2011年度財務(wù)決算報告的議案》;
  
  該議案表決結(jié)果為:同意221,636,254股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)99.9827%;反對19,701股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.0089%;棄權(quán)18,600股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)0.0084%;表決結(jié)果為通過。
  
  4、審議通過了《關(guān)于公司2011年利潤分配預(yù)案》;
  
  該議案表決結(jié)果為:同意221,636,254股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)99.9827%;反對19,701股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.0089%;棄權(quán)18,600股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)0.0084%;表決結(jié)果為通過。
  
  5、審議通過了《關(guān)于公司2011年年度報告及摘要的議案》;
  
  該議案表決結(jié)果為:同意221,636,254股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)99.9827%;反對19,701股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.0089%;棄權(quán)18,600股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)0.0084%;表決結(jié)果為通過。
   
  6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘京都天華會計師事務(wù)所有限公司為公司2012年度審計機構(gòu)的議案》;
  
  該議案表決結(jié)果為:同意221,636,254股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)99.9827%;反對19,701股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.0089%;棄權(quán)18,600股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)0.0084%;表決結(jié)果為通過。
  
  7、審議通過了《關(guān)于收購天津市興匯聚有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》;
  
  該議案涉及公司關(guān)聯(lián)交易事項,關(guān)聯(lián)股東新疆興匯聚股權(quán)投資管理有限合伙企業(yè)和宏立投資有限公司回避了該議案的表決。
  
  該議案表決結(jié)果為:同意22,651,854股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)99.8312%;反對38,301股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.1688%;棄權(quán)0股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)0.0000%;表決結(jié)果為通過。
  
  8、審議通過了《關(guān)于天津市興匯聚有限公司年產(chǎn)7500萬㎡環(huán)保預(yù)印紙箱新建項目的議案》;
  
  該議案表決結(jié)果為:同意221,636,254股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)99.9827%;反對19,701股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.0089%;棄權(quán)18,600股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)0.0084%;表決結(jié)果為通過。
  
  9、審議通過了《關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案》;
  
  該議案表決結(jié)果為:同意221,636,254股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)99.9827%;反對19,701股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)0.0089%;棄權(quán)18,600股,占出席會議表決權(quán)股份總數(shù)0.0084%;表決結(jié)果為通過。
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